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titulo: "Imputado: C.u.i.t. 30-70998761-1, Sgi Argentina S.A. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 24/11/2021
fuero: Fuero penal
numero: "736"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/58444
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/imputado-c-u-i-t-30-70998761-1-sgi-argentina-s-a-y-otros-s-infraccion-ley-24-144-074a4e03-d6b7-4cdd-a1db-e5a65e5feb70
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Imputado: C.u.i.t. 30-70998761-1, Sgi Argentina S.A. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 24/11/2021

## Qué dice la fuente

> RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO - OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA SIN AUTORIZACION - BANCO CENTRAL: PROCEDIMIENTO DEL SUMARIO EN SEDE ADMINISTRATIVA - REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN: EJERCICIO DE FUNCIONES PROPIAS DE CONTROL Y DE FACULTADES DE INVESTIGACIÓN - MEDIO DE PRUEBA Los funcionarios del BCRA, en ejercicio de las facultades conferidas por los Art. 1, 3 y 38 de la Ley 21526 de Entidades Financieras y Art. 5 de la Ley 19359 del Régimen Penal Cambiario, cuentan con facultades para realizar las investigaciones que consideren pertinentes de las infracciones previstas por las leyes…

## Cómo citar

Imputado: C.u.i.t. 30-70998761-1, Sgi Argentina S.A. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 24/11/2021, 736.