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titulo: "Imputado: Cambio Platinum S.a., . y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central de la República Argentina - Gerencia de Asuntos Contenciosos en Lo Cambiario"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 13/11/2020
fuero: Fuero penal
numero: "516"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/55652
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/imputado-cambio-platinum-s-a-y-otros-s-infraccion-ley-24-144-denunciante-banco-74755310-c80d-4cf2-ac70-a65b24b55563
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Imputado: Cambio Platinum S.a., . y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central de la República Argentina - Gerencia de Asuntos Contenciosos en Lo Cambiario

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 13/11/2020

## Qué dice la fuente

> REGIMEN PENAL CAMBIARIO - COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA - VENTA DE CAMBIO: SIMULACION DE LA IDENTIDAD DE LOS COMPRADORES MEDIANTE UTILIZACION DE TERCERAS PERSONAS (COLEROS) - EXISTENCIA DE OTRA CAUSA ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) - AUSENCIA DE IDENTIDAD EN EL OBJETO DE PERSECUCION (EADEM RES) - GARANTIA CONTRA LA DOBLE PERSECUCION PENAL (NE BIS IN IDEM): IMPROCEDENCIA No corresponde hacer lugar al planteo de cosa juzgada vinculada con la supuesta afectación a la garantía de "ne bis in idem", por el que se pretende que se declare que en las actuaciones [por infracción al…

## Cómo citar

Imputado: Cambio Platinum S.a., . y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central de la República Argentina - Gerencia de Asuntos Contenciosos en Lo Cambiario, PJN, 13/11/2020, 516.