Imputado: Melian , Claudia Verónica s/Estafa Damnificado: Zalloecheverría, Juan Manuel
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - SALA 5 · SALA 5 · 01/04/2025
Cita
Melián, Claudia Verónica s/ estafa, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 5, 01/04/2025, expte. 3529, ID 82062, URL: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/82062
Hechos y conflicto
En una investigación por una presunta estafa mediante WhatsApp, la fiscalía pidió a Banco Santander los datos de una cuenta y el detalle de siete transferencias vinculadas a la maniobra, atribuida a la imputada. La jueza de grado declaró la nulidad de esa obtención de información y de lo actuado en consecuencia, por entender que requería orden judicial previa. El Ministerio Público Fiscal apeló sosteniendo la validez de la medida.
Cuestión y decisión
El tribunal debatió si la fiscalía podía requerir directamente información bancaria en una investigación penal sin orden judicial, a la luz del art. 39 de la ley 21.526 y de los arts. 193, 210 y concordantes del CPPN, en particular art. 196 bis. Por mayoría, se revocó la nulidad y se declaró válida la medida fiscal; por ende, quedó sin efecto la invalidez de lo actuado. La decisión favoreció al Ministerio Público Fiscal y convalidó el acceso a los datos bancarios solicitados. Hubo disidencia: se propició confirmar la nulidad por afectación del secreto bancario y de garantías constitucionales.
Doctrina y señales de favorabilidad
La mayoría sostuvo una interpretación armónica entre el régimen procesal penal y el art. 39 de la ley 21.526, complementado por el art. 4 de esa ley y la Comunicación BCRA “A” 7711, admitiendo que el fiscal requiera datos bancarios en una investigación criminal sin orden judicial previa. El criterio es favorable a la fiscalía y desfavorable a quien invoque nulidad por falta de control judicial previo sobre pedidos de información bancaria. El voto en disidencia deja una señal contraria: sostiene que el secreto bancario cubre esas operaciones y que debe mediar orden judicial expresa. Clasificación para casos análogos: FAVORABLE al acceso fiscal a información bancaria.
Tags
estafa; WhatsApp; transferencias bancarias; secreto bancario; ley 21.526 art. 39; CPPN arts. 193, 196 bis, 210; BCRA A 7711; revocación; fiscalía
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Imputado: Melian , Claudia Verónica s/Estafa Damnificado: Zalloecheverría, Juan Manuel, PJN, 01/04/2025, 3529.