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titulo: "Imputado: Montevideo Cambio y Turismo S.A. y Otro s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 23/04/2014
fuero: Fuero penal
numero: "173"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/77522
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/imputado-montevideo-cambio-y-turismo-s-a-y-otro-s-infraccion-ley-24-144-96d865b0-d14a-4f79-a0c7-95d05c9ff22d
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Imputado: Montevideo Cambio y Turismo S.A. y Otro s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 23/04/2014

## Qué dice la fuente

> REGIMEN PENAL CAMBIARIO - OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA A RESIDENTES POR LA REPATRIACION O CONSTITUCION DE INVERSIONES DE PORTAFOLIO EN EL EXTERIOR - UTILIZACION DE CUENTA BANCARIA "INTERMEDIARIA" AL SOLO EFECTO OPERATIVO - DOLO: AUSENCIA - SENTENCIA CONDENATORIA: IMPROCEDENCIA - ABSOLUCION Si bien se encuentra verificada la infracción formal prevista en la Comunicación "A" 4377, p. 4, BCRA en cuanto no coincide el cliente residente que realiza la transferencia con el titular de la cuenta de destino, no se advierte la finalidad dolosa por parte de los imputados, cabiendo…

## Cómo citar

Imputado: Montevideo Cambio y Turismo S.A. y Otro s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 23/04/2014, 173.