Imputado: Osl S.a, . y Otros s/Quiebra Fraudulenta Denunciante: Juzgado Comercial N° 22 Causa N° 54628/2012, .
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - SALA 7 · SALA 7 · 08/06/2023
Cita
OSL S.A. y otros s/ quiebra fraudulenta, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 7, 08/06/2023, expte. 22684, ID 60490, https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/60490
Hechos y conflicto
Se investigó una quiebra fraudulenta impropia vinculada con la constitución y operatoria de una sociedad anónima usada para disimular quiénes ejercían realmente su control y administración. La defensa había obtenido sobreseimientos, mientras la fiscalía recurrió sosteniendo que existían elementos para tener por acreditada la maniobra y la intervención de varios imputados. El eje fáctico fue la aparente actuación de personas interpuestas, la administración de hecho por imputados no registrados y la falta de justificación sobre bienes presuntamente existentes en la fallida.
Cuestión y decisión
El tribunal debió determinar si, con el estándar del art. 306 CPPN, había prueba suficiente de la existencia del hecho y de la intervención de los imputados en el delito del art. 178 CP, en relación con los supuestos del art. 176 inc. 2 CP. Decidió revocar los sobreseimientos. Dictó procesamientos de M. F. Arce y G. V. Hulgich como coautores de quiebra fraudulenta impropia. También procesó a M. Hulgich, P. H. Corso, H. R. Pérez, M. J. Romero y A. M. Bertomeu como partícipes necesarios. No hay cuantías.
Doctrina y señales de favorabilidad
El fallo afirma que, en esta etapa, basta probabilidad suficiente y valoración conjunta para tener por configurada la preexistencia de bienes, aun con desorden documental, si no se justifica su egreso ni su falta. También sostiene que responden quienes ejercen facultades dispositivas de hecho aunque no figuren formalmente como administradores, y que la intervención consciente en instrumentos societarios/notariales puede sustentar participación necesaria. Es desfavorable para imputados y favorable para la acusación o querella que busque revocar sobreseimientos y ampliar procesamientos en quiebras fraudulentas con administración encubierta.
Tags
quiebra fraudulenta impropia; sociedad interpuesta; administración de hecho; bienes no justificados; arts. 178 y 176 inc. 2 CP; art. 306 CPPN; revocación de sobreseimiento; procesamiento; favorable a fiscalía/querella
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Imputado: Osl S.a, . y Otros s/Quiebra Fraudulenta Denunciante: Juzgado Comercial N° 22 Causa N° 54628/2012, ., PJN, 08/06/2023, 22684.