Imputado: Vivinogo S.A. y Otros s/Averiguacion de Delito Denunciante: Juzgado Nacional en Lo Criminal y Correccional N° 55
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - SALA 4 · SALA 4 · 23/06/2023
Cita
VIVINOGO S.A. y otros s/ lavado de activos, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 4, 23/06/2023, expte. 301, ID 60186, URL: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/60186
Hechos y conflicto
Se discutió el pedido de levantamiento de un embargo preventivo trabado sobre una parcela vinculada a lotes de un barrio privado, en un proceso por lavado de activos y fraude con tarjetas de crédito. La recurrente alegó perjuicio, invocó representación de más de 250 adquirentes de lotes y sostuvo que la cautela debía limitarse a dos lotes. La fiscalía mantuvo que los lotes habrían sido adquiridos con el producido del delito y que la medida debía preservarse.
Cuestión y decisión
El tribunal examinó si subsistían los presupuestos para mantener la cautelar a la luz de los arts. 518 CPPN y 23 CP, con los recaudos de los arts. 195 a 208 CPCCN. Confirmó el rechazo del levantamiento del embargo preventivo. Consideró acreditados indicios suficientes de que los lotes fueron comprados con frutos del delito investigado y que la medida era razonable para evitar la consolidación del provecho ilícito. También sostuvo que el embargo podía recaer sobre la parcela en su totalidad, sin limitarse a dos lotes, por tratarse de un predio indiviso. Ordenó además que la jueza de grado adecúe el monto del embargo al valor actualizado de la inversión realizada.
Doctrina y señales de favorabilidad
El fallo reafirma que, en medidas cautelares patrimoniales vinculadas al delito, basta una verosimilitud apoyada en indicios serios sobre el origen ilícito del bien y en el peligro de frustración del decomiso o resguardo del objeto del delito. Favorece a la parte que sostiene la subsistencia del embargo o cautela patrimonial, y perjudica a quien pretende su levantamiento o reducción. La sola invocación de perjuicio a terceros o de una supuesta representación no acreditada no basta para desvirtuar la cautelar. Clasificación: favorable para la fiscalía/querella y desfavorable para la recurrente.
Tags
lavado de activos; embargo preventivo; lote/barrio privado; art. 23 CP; arts. 518 CPPN y 195-208 CPCCN; confirmación; fiscalía favorecida
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Imputado: Vivinogo S.A. y Otros s/Averiguacion de Delito Denunciante: Juzgado Nacional en Lo Criminal y Correccional N° 55, PJN, 23/06/2023, 301.