PJNFuero penal
Incidente Nº 24 - Querellante: Unidad de Informacion Financiera Imputado: Giovinazzo, Dalila Sandra y Otros s/Incidente de Falta de Accion
Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 03/09/2025
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SIN AUTORIZACIÓN (ART. 310 DEL CP) - ASOCIACIÓN ILÍCITA (ART. 210 DEL CP) – INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF): IMPROCEDENCIA - EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN: PROCEDENCIA - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO: TRÁMITE EN OTRO EXPEDIENTE 1 - Corresponde revocar la resolución por la cual el juez rechazó la excepción de falta de acción de la defensa oficial de las…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Incidente Nº 24 - Querellante: Unidad de Informacion Financiera Imputado: Giovinazzo, Dalila Sandra y Otros s/Incidente de Falta de Accion, PJN, 03/09/2025, 298.