Incidente Nº 27 - Imputado: Bnp Paribas s/Incidente de Regulacion de Honorarios
Cámara Federal de Casación Penal - SALA 4 · SALA 4 · 14/07/2023
Cita
Incidente Nº 27 - Imputado: BNP Paribas s/ incidente de regulación de honorarios, Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, 14/07/2023, expte. 1008, ID fuente 63515 (URL: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/63515).
Hechos y conflicto
Se imputó a varios acusados por asociación ilícita y lavado de activos agravado, en 22 hechos, vinculados con maniobras financieras de gran magnitud y con intervención alegada de funcionarios públicos en algunas operaciones. El TOF 6 homologó un acuerdo de reparación integral por $2.200.000.000 ofrecido por algunos imputados y anunció que, acreditado el pago, extinguiría la acción penal (art. 59 inc. 6 CP). La querella del BCRA recurrió y sostuvo que la gravedad del caso, la afectación de bienes supraindividuales y los compromisos internacionales impedían aplicar ese instituto.
Cuestión y decisión
La Casación debió decidir si, en un caso de asociación ilícita y lavado de activos agravado, podía extinguirse la acción penal por reparación integral pese a la oposición fundada de una querella pública. La mayoría hizo lugar al recurso del BCRA, casó y revocó la resolución, y rechazó el acuerdo de reparación integral. El criterio alcanza a impedir la extinción por esa vía en este caso concreto, sin homologar el pago ofrecido. La disidencia entendió que correspondía rechazar la impugnación y mantener viable la causal extintiva.
Doctrina y señales de favorabilidad
La mayoría sostuvo que la reparación integral no procede cuando el hecho afecta bienes jurídicos supraindividuales como la administración pública y el orden financiero, y cuando la oposición de la querella se apoya en normas y compromisos internacionales sobre persecución del lavado y crimen organizado. También destacó que en estos delitos la finalidad penal no se satisface sólo con recuperar dinero, porque no hay una víctima individual única ni un daño estrictamente patrimonial reparable. Es un fallo favorable para la tesis de improcedencia del art. 59 inc. 6 CP en delitos de lavado, asociación ilícita y afectación del orden financiero, y desfavorable para quienes buscan extinguir la acción por acuerdo económico. La disidencia es útil solo como contraste, porque acepta la operatividad del instituto.
Tags
lavado de activos; asociación ilícita; reparación integral; orden financiero; bienes supraindividuales; art. 59 inc. 6 CP; BCRA querellante; revoca homologación; favorable a la querella
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Incidente Nº 27 - Imputado: Bnp Paribas s/Incidente de Regulacion de Honorarios, PJN, 14/07/2023, 1008.