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titulo: "Incidente Nº 32 - Querellante: Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Gral. Aduanas (afip-dga) y Otro Imputado: Laboratorios Esme Saic y Otros s/Incidente de Reposicion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 09/10/2018
fuero: Fuero penal
numero: "843"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/59636
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/incidente-n-32-querellante-administracion-federal-de-ingresos-publicos-direccion-1c8d063c-1984-4bba-b8c9-6bea9c3e2de8
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 32 - Querellante: Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Gral. Aduanas (afip-dga) y Otro Imputado: Laboratorios Esme Saic y Otros s/Incidente de Reposicion

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 09/10/2018

## Qué dice la fuente

> IMPUESTOS - REGIMEN PENAL TRIBUTARIO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO - EXHORTO A ESTADO EXTRANJERO - INFORMACION BANCARIA - SOLICITUD DE BLOQUEO DE FONDOS Corresponde revocar la resolución por la que el juez resolvió excluir la solicitud de bloqueo de fondos del texto del exhorto dirigido a un estado extranjero por el que se solicitó informar y remitir la documentación bancaria de una cuenta de titularidad de una corporacion investigada, al entender el juez que se trataba de un requerimiento excesivo a raíz de que, en una anterior intervención, el tribunal de alzada hizo referencia a la…

## Cómo citar

Incidente Nº 32 - Querellante: Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Gral. Aduanas (afip-dga) y Otro Imputado: Laboratorios Esme Saic y Otros s/Incidente de Reposicion, PJN, 09/10/2018, 843.