---
titulo: "Incidente Nº 7 - Querellante: Unidad de Información Financiera (uif) y Otro Imputado: Levy, Carlos Alberto y Otros s/Incidente de Nulidad"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 06/07/2018
fuero: Fuero penal
numero: "521"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/57879
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/incidente-n-7-querellante-unidad-de-informacion-financiera-uif-y-otro-imputado-b231c20c-fbce-4ff4-a0fa-c81047c50eb4
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Incidente Nº 7 - Querellante: Unidad de Información Financiera (uif) y Otro Imputado: Levy, Carlos Alberto y Otros s/Incidente de Nulidad

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 06/07/2018

## Qué dice la fuente

> IMPUESTOS - REGIMEN PENAL TRIBUTARIO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PROCESO PENAL - PRUEBA: MEDIDAS DE INVESTIGACION - INFORME DE LA U.I.F. - NULIDAD: IMPROCEDENCIA Corresponde confirmar el rechazo al planteo de nulidad contra la resolución por la que el juzgado dispuso distintas medidas de investigación, dado que los agravios tendientes a desvirtuar la información aportada por la Unidad de Información Fiscal no pueden dar lugar a una declaración de nulidad, en tanto se sustentan en cuestionamientos que se vinculan directa e inequívocamente con un tema sustancial cuya ponderación…

## Cómo citar

Incidente Nº 7 - Querellante: Unidad de Información Financiera (uif) y Otro Imputado: Levy, Carlos Alberto y Otros s/Incidente de Nulidad, PJN, 06/07/2018, 521.