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titulo: "Legajo Nº 1 - Denunciante: Procelac Imputado: Valle Encantado , SA y Otros s/Legajo de Apelacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 10/03/2017
fuero: Fuero penal
numero: "76"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/59957
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-1-denunciante-procelac-imputado-valle-encantado-sa-y-otros-s-legajo-de-503e9aa0-e353-4dd6-bf04-6ab88a1796c1
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 1 - Denunciante: Procelac Imputado: Valle Encantado , SA y Otros s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 10/03/2017

## Qué dice la fuente

> CONTRABANDO - IMPORTACION DE MERCADERIA A VALORES SIMULADOS (SOBREPRECIOS), GIRO DE LAS DIVISAS A "PARAISOS FISCALES", Y APORTES DE FONDOS DEL EXTERIOR PARA INVERSIONES EN EL PAIS - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO: INDICIOS - AMPLIACION DEL REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION: PROCEDENCIA No se ajusta a derecho el rechazo (en el marco de la investigación de importaciones de mercaderías adquiridas a una empresa radicada en las Islas Caimán, por valores superiores a los reales, lo que habría permitido egresar divisas adquiridas en el Mercado Único y Libre de Cambios a paraísos fiscales en mayor…

## Cómo citar

Legajo Nº 1 - Denunciante: Procelac Imputado: Valle Encantado , SA y Otros s/Legajo de Apelacion, PJN, 10/03/2017, 76.