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titulo: "Legajo Nº 101 - Querellante: Afip-dga Imputado: Nieva, Maria del Carmen s/Legajo de Apelacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 09/11/2017
fuero: Fuero penal
numero: "720"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/75071
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-101-querellante-afip-dga-imputado-nieva-maria-del-carmen-s-legajo-de-a8eb99fd-c8bd-452b-ba0a-b08142bedb8a
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 101 - Querellante: Afip-dga Imputado: Nieva, Maria del Carmen s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 09/11/2017

## Qué dice la fuente

> CONTRABANDO - ASOCIACIÓN ILÍCITA (ART. 210 DEL CP) - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - DECLARACIÓN JURADA ANTICIPADA DE IMPORTACIÓN - PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD - PROCESAMIENTO: PROCEDENCIA - (MAYORÍA) - - DECLARACIÓN DE COIMPUTADO: VALOR PROBATORIO - PROCESAMIENTO: IMPROCEDENCIA - FALTA DE MÉRITO - (DISIDENCIA) Corresponde confirmar el procesamiento de la imputada de pertenecer a una asociación ilícita, por lavado de activos y por la simulación de trámites de importación de mercaderías por intermedio de una sociedad anónima de la cual era presidente, toda vez que pudo ser verificado la…

## Cómo citar

Legajo Nº 101 - Querellante: Afip-dga Imputado: Nieva, Maria del Carmen s/Legajo de Apelacion, PJN, 09/11/2017, 720.