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titulo: "Legajo Nº 102 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Trivelloni, Santiago Gabriel s/Legajo de Apelacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 15/03/2019
fuero: Fuero penal
numero: "138"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/54756
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-102-querellante-unidad-de-informacion-financiera-imputado-trivelloni-cf1d18eb-c87a-41c0-af15-27439ed32415
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 102 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Trivelloni, Santiago Gabriel s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 15/03/2019

## Qué dice la fuente

> LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO (ART. 303, DEL CP) - SIMULACION: CONTRATO DE MUTUO - PROCESAMIENTO: PROCEDENCIA Corresponde confirmar la resolución del juez que dictó el procesamiento del imputado por el delito de lavado de activos de origen ilícito toda vez que el imputado, obrando como representante de una sociedad, habría simulado la celebración del contrato de mutuo con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero que le fue entregado por otro imputado, y esa entrega se encuentra comprobada con las comunicaciones telefónicas entre aquéllos interceptadas en el extranjero, de…

## Cómo citar

Legajo Nº 102 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Trivelloni, Santiago Gabriel s/Legajo de Apelacion, PJN, 15/03/2019, 138.