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titulo: "Legajo Nº 11 -  Denunciado: Cambio Platinum S.A. s/Legajo de Apelacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 14/05/2025
fuero: Fuero penal
numero: "183"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/87390
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-11-denunciado-cambio-platinum-s-a-s-legajo-de-apelacion-2992287b-bc0e-42d2-996f-a1c99d7d0c6b
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 11 -  Denunciado: Cambio Platinum S.A. s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 14/05/2025

## Qué dice la fuente

> LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA - PERSONAS HUMANAS: INTERVENCIÓN Y EN BENEFICIO DE LA PERSONA JURÍIDICA - DEFECTO DEL ÓRGANO (COMPLIANCE) - PROCESAMIENTO: PROCEDENCIA Corresponde confirmar el auto de procesamiento de la persona jurídica y el embargo sobre los bienes de aquélla, dado que surge que los accionistas de la sociedad anónima efectuaron a favor de aquella sociedad aportes irrevocables de capital mediante depósitos bancarios en efectivo, como así también que tales aportes fueron integrados al patrimonio de la sociedad a través del…

## Cómo citar

Legajo Nº 11 -  Denunciado: Cambio Platinum S.A. s/Legajo de Apelacion, PJN, 14/05/2025, 183.