Legajo Nº 11 - Imputado: Daich , Alberto Daniel y Otros s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 29/08/2022

Qué dice la fuente

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - TIPICIDAD - DELITO PENAL PRECEDENTE: PRUEBA DE INDICIOS: RAZONABILIDAD - AUSENCIA DE CAPACIDAD ECONÓMICA: INSUFICIENCIA La desproporción entre los ingresos y bienes declarados por la imputada y el valor del inmueble adquirido, y la carencia de capacidad económica para justificar la tenencia de los fondos con los cuales adquirió ese inmueble, no resulta suficiente para estimar que…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 11 - Imputado: Daich , Alberto Daniel y Otros s/Legajo de Apelacion, PJN, 29/08/2022, 383.