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titulo: "Legajo Nº 14 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Cordoba, Segundo Pantaleon y Otros s/Legajo de Apelacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 26/10/2020
fuero: Fuero penal
numero: "353"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/57755
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-14-querellante-unidad-de-informacion-financiera-imputado-cordoba-8acb9806-73a2-45f2-a399-04bc38323f55
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 14 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Cordoba, Segundo Pantaleon y Otros s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 26/10/2020

## Qué dice la fuente

> LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO AGRAVADO POR INTEGRACIÓN DE ASOCIACIÓN ILÍCITA - DELITO PRECEDENTE: EVASIÓN TRIBUTARIA - AUSENCIA DE DENUNCIA DE AFIP - MEDIDAS DE PRUEBA - SOBRESEIMIENTO PREMATURO No puede descartarse la configuración del delito de lavado de activo de origen ilícito agravado por integrar una asociación ilícita (Art. 303, inc. 1 e inc. 2, p. a, del CP) por parte de los imputados, que habrían trasferido varios cientos de miles de dólares entre distintas sociedades y a distintas bancarias cuentas en el exterior, en base exclusivamente a la falta de denuncia del Fisco Nacional…

## Cómo citar

Legajo Nº 14 - Querellante: Unidad de Información Financiera Imputado: Cordoba, Segundo Pantaleon y Otros s/Legajo de Apelacion, PJN, 26/10/2020, 353.