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titulo: "Legajo Nº 2 -  Denunciado: Daniel, Tomas Rodolfo y Otro s/Legajo de Apelacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 14/09/2018
fuero: Fuero penal
numero: "754"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/59596
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-2-denunciado-daniel-tomas-rodolfo-y-otro-s-legajo-de-apelacion-5aa5266e-5224-4d82-80e1-69d425ba152d
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 2 -  Denunciado: Daniel, Tomas Rodolfo y Otro s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 14/09/2018

## Qué dice la fuente

> IMPUESTOS - REGIMEN PENAL TRIBUTARIO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO - REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL (LEY 27260) - DECLARACION DE TENENCIA DE MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMAS BIENES - VINCULACION DE LOS BIENES EXTERIORIZADOS CON LAS TRANSGRESIONES REGULARIZADAS: REQUISITO NO EXIGIDO POR LA LEY - SOBRESEIMIENTO: PROCEDENCIA Corresponde confirmar el sobreseimiento de los imputados y de los entes ideales en orden a las presuntas maniobras de lavado de activos que habrían tenido origen en la supuesta evasión de tributos en virtud de la tenencia de activos en el exterior que fueron…

## Cómo citar

Legajo Nº 2 -  Denunciado: Daniel, Tomas Rodolfo y Otro s/Legajo de Apelacion, PJN, 14/09/2018, 754.