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titulo: "Legajo Nº 200 - Querellante: Afip-dga y Otro Imputado: Arborio Roqué, Diego Esteban s/Legajo de Apelacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 19/03/2019
fuero: Fuero penal
numero: "163"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/54168
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-200-querellante-afip-dga-y-otro-imputado-arborio-roque-diego-esteban-s-78105b36-61c3-419f-8248-8e3c0ad98827
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 200 - Querellante: Afip-dga y Otro Imputado: Arborio Roqué, Diego Esteban s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 19/03/2019

## Qué dice la fuente

> CONTRABANDO - ASOCIACION ILICITA (ART. 210 DEL CP) - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO (ART. 303 DEL CP) - DECLARACION JURADA ANTICIPADA DE IMPORTACION - PROCESAMIENTO: PROCEDENCIA Corresponde confirmar el procesamiento del imputado por el delito de asociación ilícita (Art. 210, CP), simulación de operaciones de importación para beneficiarse con la adquisición de dólares al tipo de cambio oficial y girados al exterior (Art. 864, inc. e, CA) y lavado de activos de origen ilícito (Art. 303, CP), toda vez que habría integrado una asociación destinada a cometer delitos con participación en la…

## Cómo citar

Legajo Nº 200 - Querellante: Afip-dga y Otro Imputado: Arborio Roqué, Diego Esteban s/Legajo de Apelacion, PJN, 19/03/2019, 163.