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titulo: "Legajo Nº 3 - Pretenso Querellante: A.f.i.p.-d.g.a. Imputado: Menez, Olivier Manuel s/Legajo de Apelacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 20/09/2014
fuero: Fuero penal
numero: "478"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/77863
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-3-pretenso-querellante-a-f-i-p-d-g-a-imputado-menez-olivier-manuel-s-6c76ed04-d767-4e23-8763-db348129de85
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 3 - Pretenso Querellante: A.f.i.p.-d.g.a. Imputado: Menez, Olivier Manuel s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 20/09/2014

## Qué dice la fuente

> LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO (ART. 303 DEL CP) - PRUEBA - PROCESAMIENTO Y EMBARGO: PROCEDENCIA Corresponde confirmar el procesamiento del imputado y el embargo de la suma de dinero incautada, que se funda en la estimación de que habría recibido dinero que provendría de un ilícito con el fin de darle apariencia de origen lícito (Art. 303, inc. 3, del CP), puesto que la omisión de declarar la tenencia de las divisas en cuestión al ingresar al país, la inverosimilitud de los motivos invocados, en virtud de los cuales afirma que desistió de concretar la operación comercial que iba a…

## Cómo citar

Legajo Nº 3 - Pretenso Querellante: A.f.i.p.-d.g.a. Imputado: Menez, Olivier Manuel s/Legajo de Apelacion, PJN, 20/09/2014, 478.