Legajo Nº 39 - Imputado: las Tierras SA y Otro s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 07/07/2023

Qué dice la fuente

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - ASOCIACIÓN ILÍCITA - RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS - DECLARACIONES JURADAS ANTICIPADAS DE IMPORTACIÓN (DJAI) - ADQUISICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA AL VALOR OFICIAL Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR - SIMULACIÓN DE OPERACIÓN REAL DE IMPORTACIÓN DE SERVICIOS - APARIENCIA LÍCITA DE FONDOS DE PRESUNTO ORIGEN ESPURIO Corresponde confirmar el procesamiento de las personas jurídicas…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 39 - Imputado: las Tierras SA y Otro s/Legajo de Apelacion, PJN, 07/07/2023, 293.