Legajo Nº 39 - Imputado: las Tierras SA y Otro s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 07/07/2023

Qué dice la fuente

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - NATURALEZA - ETAPAS DEL PROCESO DE CONSUMACION DEL DELITO: COLOCACION, ESTRATIFICACIÓN E INTEGRACIÓN Se denomina "lavado de dinero" al proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Tres etapas diferentes han sido reconocidas en el proceso de "lavado". Una inicial o de…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 39 - Imputado: las Tierras SA y Otro s/Legajo de Apelacion, PJN, 07/07/2023, 293.