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titulo: "Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 25/04/2024
fuero: Fuero penal
numero: "175"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/72654
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-50-querellante-afip-dga-y-otro-denunciado-world-impex-s-r-l-y-otro-s-600d124d-baea-48d7-af3c-e2d6b6e9c22a
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 25/04/2024

## Qué dice la fuente

> CONTRABANDO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - CONCURSO REAL - DECLARACIONES JURADAS ANTICIPADAS DE IMPORTACIÓN (DJAI): SIMULACIÓN DE IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS - DINERO DE ORIGEN ILÍCITO: ADQUISICIÓN DE DIVISAS AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR - PROCESAMIENTO Corresponde confirmar procesamiento, sin prisión preventiva, del imputado como autor del delito de contrabando, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, en virtud de haber simulado operaciones aduaneras de importación de mercaderías en nombre de una sociedad, mediante declaraciones…

## Cómo citar

Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion, PJN, 25/04/2024, 175.