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titulo: "Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 25/04/2024
fuero: Fuero penal
numero: "175"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/72660
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-50-querellante-afip-dga-y-otro-denunciado-world-impex-s-r-l-y-otro-s-882246aa-bfd8-44f3-8e1b-d080e71b1a18
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 25/04/2024

## Qué dice la fuente

> LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - COMISIÓN - ADQUISICIÓN DE APARIENCIA DE ORIGEN LÍCITO DEL DINERO - PROCESO EN ETAPAS: SUCESIÓN DE ACTOS Y ACUMULACIÓN DE EFECTOS Respecto de la existencia de la maniobra de lavado de activos, debe tenerse presente que los sucesivos actos cumplidos en el país y en el exterior constituyen etapas que se corresponden con las diversas operaciones necesarias para integrar dinero en el mercado financiero, en los términos descriptos por el Art. 303 del CP. En ese sentido, la adquisición de apariencia de origen lícito del dinero que carece de esa calidad es el…

## Cómo citar

Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion, PJN, 25/04/2024, 175.