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titulo: "Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 25/04/2024
fuero: Fuero penal
numero: "175"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/72655
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/legajo-n-50-querellante-afip-dga-y-otro-denunciado-world-impex-s-r-l-y-otro-s-ca0563e4-65fe-4b75-b554-d1013f31ad19
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 25/04/2024

## Qué dice la fuente

> LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - DELITO DE CONTRABANDO: COMIENZO DE EJECUCIÓN - ARDID O ENGAÑO PARA IMPEDIR O DIFICULTAR EL CONTROL ADUANERO - DECLARACIONES JURADAS ANTICIPADAS DE IMPORTACIÓN (DJAI): SIMULACIÓN DE IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS - DINERO DE ORIGEN ILÍCITO: ADQUISICIÓN DE DIVISAS AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR Existe comienzo de ejecución del delito de contrabando cuando, a partir del plan concreto del autor, el sujeto desarrolló una conducta ante el servicio aduanero que implica el uso de un ardid o engaño encaminado a impedir o a dificultar el adecuado…

## Cómo citar

Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion, PJN, 25/04/2024, 175.