Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 25/04/2024

Qué dice la fuente

CONTRABANDO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - TIPO PENAL: SIMULACIÓN DE OPERACIONES ADUANERAS CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO (ART. 864, INC. E), CA) - BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: DEBIDO CONTROL ADUANERO - SIMULACIÓN DE IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS: DECLARACIONES JURADAS ANTICIPADAS DE IMPORTACIÓN FALSAS (DJAI) - RESOLUCIÓN A.F.I.P. DEJANDO SIN EFECTO LA EXIGENCIA DE DJAI - LEY PENAL MÁS BENIGNA:…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 50 - Querellante: Afip-dga y Otro Denunciado: World Impex S.r.l. y Otro s/Legajo de Investigacion, PJN, 25/04/2024, 175.