Legajo Nº 60 - Damnificado: Ministerio Publico Fiscal de la C.a.b.a. Kiwi Orientacion N° 139482/2023 y Otros Imputado: Pistán, Sebastián Rodrigo y Otros s/Legajo de Apelacion
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - SALA 1 · SALA 1 · 31/05/2023
Cita
AMADO, TADEO Y OTROS s/ DEFRAUDACIÓN Y ASOCIACIÓN ILICITA, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 1, 31/05/2023, expte. 2945, ID SJ 60262, https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/60262
Hechos y conflicto
Se investigó una organización integrada, al menos desde abril de 2021, que habría usado Instagram y otras herramientas digitales para simular ventas de productos y defraudar a múltiples personas mediante transferencias o pagos electrónicos. Según el relato judicial, el grupo habría obtenido un rédito superior a $8.000.000 y concretado 894 estafas, con roles diferenciados, sociedades y domicilios usados para dar apariencia de legalidad.
Las defensas apelaron los procesamientos y las prisiones preventivas dictadas respecto de varios imputados, sosteniendo la ajenidad o insuficiencia probatoria.
Cuestión y decisión
El tribunal revisó si la prueba reunida bastaba, en esta etapa, para sostener los procesamientos por asociación ilícita (art. 210 CP), estafa reiterada (art. 172 CP) y, respecto de uno de los imputados, lavado de activos agravado, y si correspondía mantener las prisiones preventivas.
Confirmó íntegramente el auto apelado: homologó los procesamientos y las prisiones preventivas de T. Amado, G. J. Carrioni Itriago, G. Pinsone Vecchio y A. B. Speranza.
Mantiene la imputación de Amado como jefe de asociación ilícita, coautor de 894 estafas y autor de lavado de activos agravado; de Carrioni Itriago como jefe y coautor de 894 estafas; de Egestti como miembro y coautor de 894 estafas; y la cautela personal por riesgo de fuga y entorpecimiento.
Se tuvo por configurado un cuadro con una organización estable, plural, con división de tareas y proyección económica superior a $8.000.000.
Doctrina y señales de favorabilidad
El fallo sostiene que, para el art. 210 CP, basta en esta etapa verificar pluralidad de integrantes, acuerdo previo, permanencia, autonomía, indeterminación de delitos y pertenencia, sin exigir consumación ni conocimiento acabado del rol ajeno.
Da valor decisivo a denuncias coincidentes, capturas, mensajes, registros de pagos, vínculos societarios, hallazgos en allanamientos, movimientos bancarios y ruta del dinero.
Es desfavorable para la defensa y favorable a la acusación/fiscalía, especialmente en casos de estafa digital organizada y prisión preventiva por riesgo procesal.
Sirve para sostener procesamientos y cautelares en esquemas delictivos digitales con roles funcionales, sociedades pantalla y multiplicidad de víctimas.
Tags
estafa digital; asociación ilícita; Instagram; 894 hechos; arts. 210, 172, 45, 55, 280, 312, 319 CPPN; confirmación de procesamientos y prisiones preventivas; favorable a la acusación
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Legajo Nº 60 - Damnificado: Ministerio Publico Fiscal de la C.a.b.a. Kiwi Orientacion N° 139482/2023 y Otros Imputado: Pistán, Sebastián Rodrigo y Otros s/Legajo de Apelacion, PJN, 31/05/2023, 2945.