Legajo Nº 75 - Querellante: AFIP -dga y Otro Imputado: Chung, Kyung Soo s/Legajo de Apelacion

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 01/03/2023

Qué dice la fuente

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO - ASOCIACIÓN ILÍCITA - CONTRABANDO - DECLARACIONES JURADAS ANTICIPADAS DE IMPORTACIÓN (DJAI) - ADQUISICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA AL VALOR OFICIAL Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR - SIMULACIÓN DE OPERACIÓN REAL DE IMPORTACIÓN - APARIENCIA LÍCITA DE FONDOS DE PRESUNTO ORIGEN ESPURIO Corresponde confirmar el procesamiento, sin prisión preventiva, del imputado como coautor integrante de la…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Legajo Nº 75 - Querellante: AFIP -dga y Otro Imputado: Chung, Kyung Soo s/Legajo de Apelacion, PJN, 01/03/2023, 43.