Legajo Nº 86 - Querellante: AFIP y Otro Imputado: Baez, Lazaro Antonio y Otros s/Legajo de Casacion
Cámara Federal de Casación Penal - SALA 4 · SALA 4 · 28/02/2023
Cita
Legajo Nº 86 - Querellante: AFIP y otro / Imputado: Báez, Lázaro Antonio y otros s/legajo de casación, Cámara Federal de Casación Penal, Sala 4, 28/02/2023, expte. 125, ID fuente 60770, https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/60770.
Hechos y conflicto
Dos hijas del principal imputado fueron condenadas como partícipes secundarias del lavado de activos agravado atribuido a la maniobra de su padre y su hermano. Las defensas alegaron atipicidad y falta de intervención penalmente relevante, sosteniendo que no se probó su participación ni su conocimiento efectivo de la operatoria.
La acusación fundó la imputación en indicios como la entrega de copias de pasaportes, su condición de beneficiarias finales de cuentas y la supuesta asunción de un rol dentro de la estructura familiar/empresaria.
Cuestión y decisión
La cuestión fue si existía prueba suficiente para atribuirles participación dolosa en el lavado de activos y sostener la condena como partícipes secundarias. La Cámara Federal de Casación Penal absolvió a MSB y LSB por falta de prueba sobre su participación en la actividad delictiva del padre.
Consideró que no se acreditó su conocimiento de la maniobra ni actos de colaboración o ejecución, y que la condena se apoyó en inferencias insuficientes.
La decisión favoreció plenamente a las imputadas y revocó sus condenas.
Doctrina y señales de favorabilidad
El fallo exige prueba concreta, unívoca y concordante del efectivo involucramiento para condenar por lavado de activos; la sola condición de beneficiarias finales, la entrega presunta de documentación o afirmaciones genéricas sobre que “debieron saber” no bastan.
Introduce una lectura con perspectiva de género: la insuficiencia probatoria no puede compensarse con presunciones que reproduzcan desigualdades, revictimización o violencia institucional.
Es favorable para mujeres imputadas en contextos familiares/empresariales asimétricos y para defensas que cuestionen imputaciones basadas en indicios débiles.
También resulta útil para casos de lavado donde se pretenda atribuir participación secundaria sin actos de dominio, gestión o aporte verificable.
Tags
lavado de activos; perspectiva de género; prueba de participación; beneficiarias finales; absolución; favorables a imputadas
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Legajo Nº 86 - Querellante: AFIP y Otro Imputado: Baez, Lazaro Antonio y Otros s/Legajo de Casacion, PJN, 28/02/2023, 125.