Los Petreles SA y Otro c/ Uif (ex 1293/17 - Resol 163/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA V · SALA V · 02/10/2025
Unidad de Información Financiera (UIF). Sanciones. Ahora bien, a quienes se desempeñan en un ámbito especializado, como lo es en este caso la captación de ahorros para la realización de un proyecto por vía de un fideicomiso, les es exigible la debida diligencia en cuanto al conocimiento de las normas que rigen su actividad. Como señala Nieto, "[e]n el Derecho Administrativo Sancionador no vale plantear las cosas…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Los Petreles SA y Otro c/ Uif (ex 1293/17 - Resol 163/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 02/10/2025, 47563.