Los Petreles SA y Otro c/ Uif (ex 1293/17 - Resol 163/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA V · SALA V · 02/10/2025
Unidad de Información Financiera (UIF). Sanciones. Cabe recordar que esta Cámara tiene dicho que "[l]os directivos de las entidades financieras son, como personas físicas, los únicos ‘capaces de conducta’ -ya que la voluntad de la acción humana es un fenómeno psíquico que no puede concebirse en una persona jurídica-, con responsabilidad legal no sólo en los supuestos en que fueren los autores directos de las…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Los Petreles SA y Otro c/ Uif (ex 1293/17 - Resol 163/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 02/10/2025, 47563.