Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CALVENTE CAVERO, VÍCTOR MIGUEL Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415
Cámara Federal de Casación Penal - SALA 4 · SALA 4 · 22/09/2023
Cita
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CALVENTE CAVERO, VÍCTOR MIGUEL Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415, Cámara Federal de Casación Penal, Sala 4, 22/09/2023, expte. 1295, ID SJ 64018, URL: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/64018
Hechos y conflicto
El tribunal de juicio condenó a varios imputados por asociación ilícita, lavado de activos, y en algunos casos contrabando de divisas en grado de tentativa y encubrimiento por lavado, a partir de una estructura transnacional vinculada al narcotráfico, ingreso de dinero al país e inserción en el mercado formal mediante operaciones comerciales y patrimoniales. Las defensas recurrieron por nulidades, inconstitucionalidad de los arts. 210 y 303 CP, validez de prueba incorporada por lectura, ley aplicable, dolo, participación individual y decomiso.
Cuestión y decisión
La CFCP resolvió si el juicio virtual, la incorporación por lectura del testimonio de un imputado colaborador, la constitucionalidad de los arts. 210 y 303 CP, la subsunción por delito continuado y los decomisos eran válidos, y si la prueba alcanzaba para sostener las condenas. Rechazó los planteos de nulidad y confirmó las condenas por asociación ilícita, lavado de activos, contrabando de divisas respecto de GDL y encubrimiento respecto de JL. Absolvió a ERL y OWWM por el delito de contrabando de divisas. Anuló el decomiso dispuesto sobre la cuenta de JL; respecto de la suma de $ 8.191,37 en cuenta de AAS hubo disidencias parciales, aunque la solución mayoritaria fue su anulación.
Doctrina y señales de favorabilidad
Sostuvo que la modalidad virtual de debate no vulneró defensa si no se demuestra perjuicio concreto, y que el art. 210 CP es un tipo autónomo de peligro abstracto, sin incompatibilidad manifiesta con el art. 19 CN. Sobre el art. 303 CP, afirmó que basta acreditar el origen delictivo en sentido abstracto, sin sentencia previa por el delito precedente, y que las maniobras de lavado pueden tratarse como delito permanente/continuado, con aplicación de la ley vigente al tramo final de la conducta. El fallo es mixto: favorable a la acusación para sostener condenas y constitucionalidad, pero favorable a varias defensas en absoluciones parciales y nulidades de decomiso. Útil para casos de asociación ilícita/lavado con prueba indiciaria, organizaciones transnacionales y discusión sobre ley aplicable y prueba por lectura.
Tags
lavado de activos; asociación ilícita; contrabando de divisas; juicio virtual; art. 210 CP; art. 303 CP; prueba por lectura; delito continuado; decomiso; mixto; mayormente fiscal/acusación
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CALVENTE CAVERO, VÍCTOR MIGUEL Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415, PJN, 22/09/2023, 1295.