Recurso Queja Nº 171 - Imputado: Aguirre, Ricardo y Otros s/Infraccion Art. 303 Querellante: Unidad de Informacion Financiera y Otros
Cámara Federal de Casación Penal - SALA 3 · SALA 3 · 23/05/2024
Cita
Recurso Queja Nº 171 - IMPUTADO: Aguirre, Ricardo y otros s/ infracción art. 303 querellante: Unidad de Información Financiera y otros, Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, 23/05/2024, expte. 556, ID SJ 79155, https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/79155
Hechos y conflicto
Se investigó una organización dedicada a poner en circulación activos de origen ilícito, vinculada además con cruce fronterizo con anuencia de funcionarios aduaneros, operaciones de encubrimiento y múltiples antecedentes por trata, estupefacientes, contrabando y evasión. El TOCF de Corrientes condenó a varios imputados por lavado de activos, cohecho y contrabando, absolvió a otros y algunas defensas, el MPF, AFIP y UIF recurrieron.
La discusión giró sobre nulidades del juicio abreviado, suficiencia probatoria, alcance del delito precedente del lavado, validez de la absolución de algunos imputados, y la solución dada a una imputada absuelta por su supuesta situación de vulnerabilidad y género.
Cuestión y decisión
La CFCP resolvió si las absoluciones y condenas estaban fundadas, si el lavado exigía sentencia previa del delito precedente, si el contrabando agravado absorbía el cohecho, y si era válida la absolución de una imputada por innecesariedad de pena. Hizo lugar a los recursos del MPF y AFIP y anuló las absoluciones de JLN, RA, RGA y MCRE; por mayoría hizo lugar al recurso de AFIP y anuló la absolución de RN.
Por unanimidad hizo lugar parcialmente a la defensa de EMB y CMD, y por mayoría anuló la condena de EMB como partícipe secundario de lavado agravado. Suspendió el trámite respecto de EMB y CMD por tenencia injustificada de arma de uso civil, y rechazó los recursos de HSG, LEZ, HRM, CAVG, DOL, FDM, HJV, JÁL, MCG, LPF y PMM.
Doctrina y señales de favorabilidad
Sostuvo que el art. 303 CP adopta un sistema de “numerus apertus” y que el lavado se configura con bienes provenientes de un “ilícito penal”, sin exigir condena previa firme, bastando acreditar vínculo con actividades ilegales e inexistencia de otro origen del dinero. También afirmó que en delitos de corrupción rige amplia admisibilidad de prueba indiciaria y que el art. 865 inc. d) del Código Aduanero desplaza al cohecho como figura compleja.
Es un fallo mixto: favorece acusación/querella en lavado, delito precedente, contrabando y nulidades por falta de fundamentación; favorece defensa solo en la anulación de la condena de EMB por motivación insuficiente y tratamiento parcial de armas. Perjudica especialmente a quienes pretendan exigir sentencia previa del delito base, o sostener absoluciones sin respuesta crítica de la prueba.
Tags
lavado de activos; delito precedente; prueba indiciaria; cohecho; contrabando agravado; art. 303 CP; art. 865 inc. d CA; nulidad/fundamentación; resultado mixto; parte favorecida mixta
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Recurso Queja Nº 171 - Imputado: Aguirre, Ricardo y Otros s/Infraccion Art. 303 Querellante: Unidad de Informacion Financiera y Otros, PJN, 23/05/2024, 556.