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titulo: "Alila Sergio Osvaldo y otra c/  s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL"
fecha: 05/07/2021
fuero: Penal
numero: 21530001
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0351-2ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/alila-sergio-osvaldo-y-otra-c-s-5f036891-c850-4486-b450-7fd143d9abc1
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Alila Sergio Osvaldo y otra c/  s/

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL · 05/07/2021

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Fuente:** SAIJ
- **ID fuente:** FA21530001
- **Carátula:** Alila Sergio Osvaldo y otra c/ s/
- **Tribunal:** TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL
- **Sala/Instancia:** T (Unipersonal o Tribunal Oral)
- **Fecha:** 2021-07-05
- **Jurisdicción:** Chaco
- **Fuero:** PENAL
- **Ámbito:** FEDERAL
- **Materia:** infracción art. 303 Código Penal (Lavado de activos)
- **Magistrados:** Juan Manuel Iglesias - María Delfina Denogens - Eduardo Ariel Belforte
- **URL:** https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0351-2ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
`materia: penal` `contingencia: lavado de activos` `hechos clave: viajes a Paraguay, cambio de dólares a pesos, operaciones bursátiles fraguadas, compras simuladas, depósitos bancarios` `normas: art. 303 CP (párrafos 1 y 2 inc. a)` `doctrina: bicicleta financiera no excluye antijuridicidad` `resultado: condena` `parte favorecida: fiscalía / Estado` `parte perjudicada: imputados` `fuente: SAIJ FA21530001`

## Hechos y conflicto
Los imputados viajaban repetidamente a Paraguay para obtener pesos, provenientes del cambio de dólares que obtenían mediante acceso fraguado a actividad bursátil en Argentina, simulando compras de productos electrónicos. La cotización en Paraguay era 50% superior. Los pesos ingresaban a Argentina y se depositaban en cuentas bancarias, reiniciando el ciclo. AFIP detectó los movimientos. La defensa alegó que era una "bicicleta financiera" lícita y recurrente.

## Cuestión jurídica
Determinar si la conducta constituye lavado de activos de origen ilícito agravado por habitualidad (art. 303 CP) y si la alegada "bicicleta financiera" excluye la antijuridicidad.

## Decisión y resultado
Condena a los imputados como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad. Se rechazó la defensa de que era un mecanismo financiero lícito.

## Doctrina / criterio relevante
- La obtención de dinero mediante cambio de dólares en el extranjero, simulando operaciones bursátiles y compras inexistentes, carece de carril lícito.
- La alegación de "bicicleta financiera" como sistema habilitado y recurrente no excluye la antijuridicidad ni la responsabilidad penal.
- El ingreso al sistema financiero (depósitos bancarios) de activos espurios es elemento típico del lavado.

## Señales para favorabilidad
- **DESFAVORABLE** para imputados: criterio restrictivo sobre defensas de "bicicleta financiera" o prácticas cambiarias informales.
- **FAVORABLE** para fiscalía: refuerza que operaciones simuladas y cambios extraterritoriales de divisas pueden integrar el tipo penal de lavado, incluso si son recurrentes en el mercado.
- **MIXTO/NO RELACIONADO** si el caso futuro involucra operatorias lícitamente registradas o sin simulación.

## Cita sugerida
Alila Sergio Osvaldo y otra c/ s/, Tribunal Oral en lo Criminal Federal, 05/07/2021, ID SAIJ FA21530001. URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0351-2ots-eupmocsollaf

## Cómo citar

Alila Sergio Osvaldo y otra c/  s/, SAIJ, 05/07/2021, 21530001.