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titulo: "Banco Piano SA y otros"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL"
fecha: 16/05/2023
fuero: Procesal
numero: 23100098
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/camara-nac-apelac-contencioso-administrativo-federal-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-banco-piano-sa-otros-uif-codigo-penal-ley-25246-dto-290-07-art-25-fa23100098-2023-05-16/123456789-890-0013-2ots-eupmocsollaf?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/banco-piano-sa-y-otros-9c518484-d066-49af-99a3-7977cca39199
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Banco Piano SA y otros

CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL · 01 · 16/05/2023

## Qué dice la fuente

> [[p]]Se confirma la resolución dictada por el vicepresidente de la Unidad de Información Financiera que: (i) rechazó el planteo de nulidad de los recurrentes; (ii) hizo lugar al planteo de prescripción en relación con las operaciones efectuadas entre octubre de 2010 y enero de 2011; (iii) impuso unas multas por "deficiencias constatadas en el manual de procedimientos [...] y falta de previsión de la periodicidad de verificación", por la "falta de requisitos generales", por "la falta de obtención de información adicional", por no haber verificado "la condición de persona expuesta…

## Cómo citar

Banco Piano SA y otros, SAIJ, 16/05/2023, 23100098.