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titulo: "Bogarin, Florencio Carlos; Lértora, Ariel Alejandro; Ruidiaz, Gerardo y Montañana, Fabio Germán"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro 2"
fecha: 07/08/2015
fuero: Penal
numero: 15180003
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/tribunal-oral-penal-economico-nro-2-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-bogarin-florencio-carlos-lertora-ariel-alejandro-ruidiaz-gerardo-montanana-fabio-german-contrabando-estupefacientes-inf-art-303-incs-1-3-cp-fa15180003-2015-08-07/123456789-300-0815-1ots-eupmocsollaf?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/bogarin-florencio-carlos-lertora-ariel-alejandro-ruidiaz-gerardo-y-montanana-44d6f53d-8a27-4858-9e75-42da99a9cdb2
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Bogarin, Florencio Carlos; Lértora, Ariel Alejandro; Ruidiaz, Gerardo y Montañana, Fabio Germán

TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro 2 · 07/08/2015

## Qué dice la fuente

> [[p]]Resulta procedente condenar al imputado como autor penalmente responsable del delito de lavado de activos, toda vez que se configura la existencia de las pautas requeridas por el estándar mínimo a partir del cual puede darse probado el ilícito, como ser: 1- el incremento inusual del patrimonio o manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones sospechosas a las prácticas comerciales ordinarias, 2- la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones…

## Cómo citar

Bogarin, Florencio Carlos; Lértora, Ariel Alejandro; Ruidiaz, Gerardo y Montañana, Fabio Germán, SAIJ, 07/08/2015, 15180003.