---
titulo: "Caja de Credito Diamante Cooperativa Limitada. c/  s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION"
fecha: 20/09/1984
fuero: Procesal y constitucional  y  procesal penal administrativo
numero: 84000517
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-715-0004-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/caja-de-credito-diamante-cooperativa-limitada-c-s-be3e26af-1cbd-48df-949a-54f134804929
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Caja de Credito Diamante Cooperativa Limitada. c/  s/

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION · 20/09/1984

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Litro**: FA84000517
- **Expediente**: No especificado
- **Carátula**: Caja de Crédito Diamante Cooperativa Limitada c/ s/
- **Tribunal**: Corte Suprema de Justicia de la Nación
- **Sala/Instancia**: S (Plenario)
- **Fecha**: 20/09/1984
- **Jurisdicción**: C.A.B.A., Federal
- **Fuero**: Procesal-Constitucional / Procesal Penal Administrativo
- **Magistrados**: Genaro R. Carrió, José Severo Caballero, Carlos S. Fayt (en disidencia parcial), Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi
- **URL**: https://www.saij.gob.ar/123456789-715-0004-8ots-eupmocsollaf
- **Fuente**: SAIJ

## Tags para análisis posterior
- Materia: Competencia federal – delitos financieros – ley 20.840
- Contingencia: Determinación de tribunal competente en causa penal por ilícitos en entidad financiera
- Hechos clave: Revocación de autorización por BCRA, liquidación de la entidad, imputaciones a gerente, síndico, consejeros, empleados y clientes
- Normas: Ley 20.840 arts. 6, 7, 8, 9; Ley 48 art. 3 inc. 3; CN arts. 67 incs. 12 y 16, art. 19 (cita disidencia)
- Doctrina: La competencia federal requiere afectación de intereses generales de la Nación, no meramente plurales; el perjuicio eventual del BCRA por garantía de depósitos no basta para habilitar fuero federal
- Resultado: Incompetencia de la justicia federal – competencia de tribunales locales (por mayoría; disidencia del Dr. Fayt a favor de competencia federal)
- Parte favorecida: Los imputados (al radicar la causa en fuero local)
- Parte perjudicada: El Estado Nacional / BCRA (al rechazar su pretensión de fuero federal)
- Fuente: SAIJ ID FA84000517

## Hechos y conflicto
Se investigan ilícitos cometidos en perjuicio de una entidad financiera (Caja de Crédito Diamante Cooperativa Ltda.) que llevaron a la revocación de su autorización por el Banco Central y su liquidación. Se imputa a gerente, síndico, consejeros, empleados y clientes. La cuestión central es determinar si la competencia corresponde a la justicia federal o a los tribunales locales.

## Cuestión jurídica
¿Corresponde la competencia federal en delitos cometidos en entidades financieras reguladas por el BCRA, cuando no se afectan directamente rentas nacionales, sino que el perjuicio eventual surge de la garantía estatal sobre depósitos?

## Decisión y resultado
La Corte (por mayoría) declara la incompetencia de la justicia federal. La causa debe tramitar ante los tribunales locales, por no configurarse afectación directa a intereses generales de la Nación. **Disidencia del Dr. Fayt**: sostiene que la garantía estatal sobre depósitos y la afectación a la moral pública (art. 19 CN) determinan competencia federal.

## Doctrina / criterio relevante
- Para que opere la competencia federal por delitos contra entidades financieras (ley 20.840) se requiere que los actos puedan "afectar intereses generales de la Nación" (no meramente plurales).
- El perjuicio que sufriría el BCRA por la garantía a depositantes no lo convierte en sujeto pasivo de los delitos investigados.
- El poder de policía del Estado Nacional sobre el sistema financiero no extiende la competencia federal a todos los delitos cometidos en actividades reglamentadas (art. 67 incs. 12 y 16 CN).
- La profusión de decisiones sobre competencia atenta contra la economía procesal y puede configurar privación de justicia.

## Señales para favorabilidad
- **FAVORABLE** para la parte que sostenga la competencia de tribunales locales (defensa de imputados en causas penales por ilícitos en entidades financieras sin afectación directa a rentas nacionales).
- **DESFAVORABLE** para el Estado Nacional o el BCRA que pretenda radicar la causa en fuero federal invocando protección del sistema financiero o garantía de depósitos.
- **MIXTO** según qué posición procesal se adopte: si se busca evitar el fuero federal, es favorable; si se busca la intervención federal, es desfavorable. La disidencia de Fayt puede ser útil para sostener la competencia federal en casos donde esté en juego la moral pública (art. 19 CN).

## Cita sugerida
*Caja de Crédito Diamante Cooperativa Limitada c/ s/*, CSJN, 20/09/1984, SAIJ ID FA84000517, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-715-0004-8ots-eupmocsollaf.

## Cómo citar

Caja de Credito Diamante Cooperativa Limitada. c/  s/, SAIJ, 20/09/1984, 84000517.