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titulo: "Calvente Cavero, Víctor Miguel y otro c/  s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro 3"
fecha: 13/07/2018
fuero: Penal
numero: 18180003
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-300-0818-1ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/calvente-cavero-victor-miguel-y-otro-c-s-4a5006f4-900a-4616-b7d0-713ccf93b1a9
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Calvente Cavero, Víctor Miguel y otro c/  s/

TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro 3 · 13/07/2018

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número / Expediente:** FA18180003 (ID SAIJ)
- **Carátula:** Calvente Cavero, Víctor Miguel y otro c/ s/
- **Tribunal:** Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 3
- **Fecha:** 13/07/2018
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Penal (Penal Económico)
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Luis Alberto Imas
- **Fuente:** SAIJ - URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-300-0818-1ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
`materia: infracción ley 22415` `contingencia: condena` `hechos clave: contrabando divisas ocultas en equipaje, lavado de activos` `normas: arts. 864 inc. d) y 871 C.A.; decreto 1570/01; Resolución General Aduana 2705/09; art. 303 inc. 3 CP; art. 45 y 55 CP` `doctrina: procedencia ilícita acreditada por presunciones` `resultado: condenatorio (juicio abreviado)` `parte favorecida: fiscalía / aduana` `parte perjudicada: imputados` `fuente: SAIJ`

## Hechos y conflicto
Imputados intentaron ingresar divisas extranjeras al país ocultándolas dentro del equipaje. Acondicionaron los billetes para evadir el control aduanero, con conocimiento de que no podían ingresar. La maniobra estuvo destinada a dar apariencia de origen lícito a las divisas.

## Cuestión jurídica
Determinar si las conductas de ocultamiento de divisas y simulación de origen lícito configuran contrabando (arts. 864 inc. d) y 871 C.A.) en concurso real con lavado de activos (art. 303 inc. 3 CP).

## Decisión y resultado
**Condena** como coautores penalmente responsables (art. 45 CP) del delito de contrabando (arts. 864 inc. d) y 871 C.A., en función del decreto 1570/01 modificado por 1606/01 y Resolución General Aduana 2705/09) en concurso real (art. 55 CP) con el delito de lavado de activos (art. 303 inc. 3 CP).

## Doctrina / criterio relevante
La procedencia ilícita del dinero se acredita por presunciones cuando: (i) el imputado no está registrado como contribuyente; (ii) no se hallaron declaraciones de divisas a su nombre; (iii) el Banco Central informó que no hubo operaciones de cambio bajo su identificación.

## Señales para favorabilidad
- **Desfavorable** para los imputados (condena firme por dos delitos en concurso real).
- **Favorable** para la fiscalía / aduana (valida acreditación de lavado mediante presunciones combinadas con contrabando).
- **Relevante** si se necesita argumentar que el ocultamiento de divisas más la falta de registros tributarios y cambiarios constituye lavado de activos.

## Cita sugerida
Calvente Cavero, Víctor Miguel y otro, T.O.P.E. N° 3, 13/07/2018, ID SAIJ FA18180003, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-300-0818-1ots-eupmocsollaf

## Cómo citar

Calvente Cavero, Víctor Miguel y otro c/  s/, SAIJ, 13/07/2018, 18180003.