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titulo: "Campo Vilchez, Aída Nelly c/  s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO"
fecha: 12/02/2021
fuero: Penal
numero: 21180001
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0811-2ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/campo-vilchez-aida-nelly-c-s-e0dca132-c8d8-484f-ba1e-a77c4ae5c00e
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Campo Vilchez, Aída Nelly c/  s/

TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO · 12/02/2021

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/ID**: FA21180001
- **Expediente**: (no surge)
- **Carátula**: Campo Vilchez, Aída Nelly c/ s/
- **Tribunal**: Tribunal Oral en lo Penal Económico (T)
- **Sala/Instancia**: Única
- **Fecha**: 12/02/2021
- **Jurisdicción**: C.A.B.A.
- **Fuero**: Penal (Nacional)
- **Magistrados**: Ignacio Carlos Fornari
- **Fuente**: SAIJ
- **URL**: https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0811-2ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
- `materia: lavado de activos`
- `contingencia: receptación intermedia`
- `hechos clave: extracción divisas oculta, desproporción económica, reconocimiento imputada`
- `normas: Ley 22.415 (Código Aduanero)`
- `doctrina: indicios origen ilícito`
- `resultado: condena`
- `parte favorecida: Ministerio Público Fiscal`
- `parte perjudicada: imputada Campo Vilchez`
- `fuente: SAIJ - FA21180001`

## Hechos y conflicto
La imputada intentó extraer del territorio argentino moneda extranjera oculta (superando controles aduaneros). El dinero provenía de un ilícito penal contra la Administración Pública y fue recibido para trasladarlo al exterior, con finalidad de darle apariencia lícita. La defensa no logró desvirtuar los indicios de origen ilícito.

## Cuestión jurídica
Determinar si el dinero transportado tenía origen ilícito penal (delito precedente de lavado de activos) y si la conducta configura receptación intermedia con fines de apariencia lícita.

## Decisión y resultado
Condena por el delito de receptación intermedia de dinero proveniente de un ilícito penal (lavado de activos), con la finalidad de aplicarlo en operaciones que le dieran apariencia de origen lícito. Se valoraron indicios: desproporción económica, falta de adquisición legal de divisas, ausencia de negocios lícitos, modo oculto de traslado, reconocimiento de la imputada sobre el origen ilícito, y vinculación con acusados por delitos contra la Administración Pública.

## Doctrina / criterio relevante
Para acreditar el origen ilícito de bienes en delitos de lavado de activos, los indicios deben ser plurales, concordantes y graves. Se consideran relevantes: la desproporción entre el monto y la situación económica del imputado; la ausencia de adquisiciones legales de divisas; la falta de negocios lícitos que justifiquen el manejo de efectivo; el modo oculto de transporte; el reconocimiento expreso del origen ilícito por parte del imputado; y la vinculación con personas formalmente acusadas por delitos contra la Administración Pública.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para la acusación (Estado): refuerza la viabilidad de condenas por lavado de activos basadas en indicios indirectos.
- **Desfavorable** para la defensa: amplía la admisibilidad de prueba indiciaria, especialmente el reconocimiento del imputado y la vinculación con otros acusados.
- **Mixto / no relacionado**: según el caso futuro, si se discute la suficiencia de indicios o el valor del reconocimiento espontáneo.

## Cita sugerida
*Campo Vilchez, Aída Nelly c/ s/*, TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO, 12/02/2021, FA21180001, SAIJ (https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0811-2ots-eupmocsollaf).

## Cómo citar

Campo Vilchez, Aída Nelly c/  s/, SAIJ, 12/02/2021, 21180001.