Castro Pizarro, Jonathan y otros c/ s/

Datos de identificación y cita

• Número/ID: FA19450001 (SAIJ)
• Expediente: No surge del texto
• Carátula: Castro Pizarro, Jonathan y otros c/ s/
• Tribunal: TRIBUNAL ORAL FEDERAL Nro 2
• Sala/Instancia: T (Única)
• Fecha: 2019-05-03
• Jurisdicción: Mendoza
• Fuero: PENAL
• Ámbito: FEDERAL
• Magistrados: HÉCTOR FABIÁN CORTÉS
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0549-1ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: condena hechos clave: comercialización estupefacientes, lavado de activos, coautoría, concurso real, habitualidad, bienes ilícitos normas: Ley 23.737 art.5 inc.c; CP arts. 45, 55, 303 inc.2 a) doctrina: tipicidad objetiva lavado, dolo directo/eventual, agravante por habitualidad, atenuantes por falta de oportunidades resultado: condenatorio parte favorecida: acusación (Ministerio Público Fiscal) parte perjudicada: imputados (Castro Pizarro, Pizarro Quintero, Castro Pizarro, Videla Villegas) fuente: SAIJ FA19450001

Hechos y conflicto

Los imputados (familiares) se dedicaban con habitualidad al lavado de dinero proveniente del comercio ilegal de estupefacientes. Adquirían a nombre propio o de terceros vinculados bienes inmuebles y rodados para introducir el dinero ilícito al circuito legal. Actuaban de manera coordinada, con funciones asignadas y un acuerdo común. La droga se encontraba acondicionada para su comercialización, y se secuestró dinero y elementos de fraccionamiento.

Cuestión jurídica

Acreditación de los elementos del tipo penal de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 2 a) CP): que los bienes provengan de un delito precedente (tráfico de estupefacientes), que el valor supere $300.000, y que se actúe con dolo directo o eventual. También se evaluó la coautoría y el concurso real con el delito de tenencia con fines de comercialización.

Decisión y resultado

Condenas:

• Jonathan Castro Pizarro: 5 años 11 meses de prisión + multa (50 U.F. + 3 veces valor operación) por infracción art. 5 inc. c) Ley 23.737 en concurso real con art. 303 agravado (coautor).
• Hilda Pizarro Quintero: misma pena y delitos.
• Johana Castro Pizarro: 4 años 6 meses de prisión + multa (3 veces valor operación) solo por lavado de activos agravado (coautora).
• María Vanesa Videla Villegas: misma pena y delito. No se probó la participación de las dos últimas en el tráfico de drogas, pero sí en el lavado.

Doctrina / criterio relevante

• El lavado de activos requiere acreditación del origen ilícito de los bienes, valor superior a $300.000 y dolo directo o eventual.
• La habitualidad en la operatoria (adquisición sistemática de bienes) y el incremento patrimonial desproporcionado respecto de ingresos lícitos constituyen agravantes.
• Se valora como atenuante el nivel de instrucción y falta de oportunidades de los imputados.
• La coautoría se configura por acuerdo de voluntades, funciones asignadas y lazos familiares.

Señales para favorabilidad

• DESFAVORABLE para imputados/sindicados en causas similares (confirma condenas por lavado de activos vinculado a narcotráfico).
• FAVORABLE para la acusación: valida prueba indiciaria (acondicionamiento de droga, dinero, falta de ingresos lícitos) y criterio amplio de habitualidad.
• MIXTO si se busca cuestionar la tipicidad subjetiva: exige dolo directo o eventual, pero lo da por acreditado con la titularidad/disposición de bienes.
• NO RELACIONADO si el delito precedente no es tráfico de estupefacientes o si no hay habitualidad.

Cita sugerida

"Castro Pizarro, Jonathan y otros c/ s/", TRIBUNAL ORAL FEDERAL Nro 2, 03/05/2019, ID SAIJ: FA19450001, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0549-1ots-eupmocsollaf