Córdoba, Segundo Pantaleón c/ s/ (SAIJ, 03/09/2015)

Datos de identificación y cita

Número/ID: FA15180002 (SAIJ)
Carátula: Córdoba, Segundo Pantaleón c/ s/
Tribunal: Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 2
Sala/instancia: T (Tribunal Oral)
Fecha: 03/09/2015
Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
Fuero: Penal
Magistrados: Claudio J. Gutiérrez de la Cárcova, César O. Lemos, Luis G. Losada
URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-200-0815-1ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: penal económico contingencia: lavado de activos hechos clave: egreso dólares no declarado normas: art. 303 incs. 1 y 3 CP, art. 45 CP doctrina: ilícito penal abarca infracciones al orden económico resultado: condena parte favorecida: acusación parte perjudicada: imputado fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

El imputado intentó egresar del país con destino a Uruguay una suma importante de dólares estadounidenses sin declaración aduanera, ocultándolos. De ello se infería recepción anterior del dinero y finalidad de ponerlo en circulación fuera de control para darle apariencia lícita. Fue acusado por lavado de activos (art. 303 inc. 3 CP).

Cuestión jurídica

Interpretación del concepto "ilícito penal" del art. 303 CP (si abarca solo delitos o también infracciones penales que afecten el orden económico). Prueba del elemento subjetivo (fin de dar apariencia lícita) mediante circunstancias del caso.

Decisión y resultado

Condena al imputado como autor del delito del art. 303 incs. 1 y 3 CP (recepción de bienes de origen ilícito para ponerlos en circulación) a 1 año y 9 meses de prisión en suspenso, multa y costas. Agravantes: alto monto, lucro, antecedentes de vínculos con defraudadores. Atenuantes: sin condenas firmes, confesión, buena conducta procesal.

Doctrina / criterio relevante

El "ilícito penal" del art. 303 CP abarca toda infracción penal con aptitud de lesionar el orden económico, no solo delitos.
La prueba del elemento subjetivo (fin de dar apariencia lícita) se infiere de las circunstancias del hallazgo, ocultamiento y falta de declaración, valoradas según sana crítica.
El monto del bien es agravante cuanto más supere el piso de punibilidad.

Señales para favorabilidad

DESFAVORABLE para el imputado (condenado). FAVORABLE para la acusación (ratifica criterio amplio de ilícito penal y prueba indiciaria). MIXTO si se busca cuestionar la prueba del dolo (doctrina exige acreditación circunstancial). NO RELACIONADO si el caso posterior no involucra egreso de divisas no declarado.

Cita sugerida

Córdoba, Segundo Pantaleón c/ s/, TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro. 2, 03/09/2015, ID SAIJ FA15180002, URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-200-0815-1ots-eupmocsollaf

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.