Facouone, Angela Lucia c/ s/

Datos de identificación y cita

• Número/ID: FA90060247
• Carátula: FACOUONE, ANGELA LUCIA c/ s/
• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala II
• Fecha: 5 de abril de 1990
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Procesal-Penal
• Magistrados: Vázquez Acuña (en disidencia: G0005840), Rocha Degreef, Ragucci
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-742-0600-9ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

PROCESAL-PENAL, NULIDAD, ESTAFA, CHEQUE, EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, DECLARACIÓN INDAGATORIA, OMISIÓN SUBSANABLE, FALTA DE NEXO CAUSAL, CHEQUE NO A LA ORDEN

Hechos y conflicto

Se imputó a Facouone falsificación de documentos y estafa por cheques librados “no a la orden”. En instrucción no se exhibieron los instrumentos secuestrados durante la indagatoria; la procesada se negó a declarar en la última ampliación. Los cheques fueron pagados por error de los bancos girados pese a que, por su cláusula, solo podían transmitirse por cesión de créditos (decreto-ley 4.776/63, art. 12), lo que obligaba a su rechazo.

Cuestión jurídica

1. ¿Procede la nulidad de la indagatoria por omisión de exhibir los documentos, cuando el juez perdió la oportunidad de subsanarla?
2. ¿Existe estafa si el perjuicio deriva del error bancario en el pago de cheques no a la orden, sin ardid o engaño imputable al librador?

Decisión y resultado

Resultado: Mixto (desfavorable a la nulidad; favorable a la imputada en la estafa).
Decisión: Se rechaza la nulidad de la indagatoria (la omisión era subsanable antes de clausurar el sumario, pero al negarse la imputada a declarar se cerró la oportunidad, siendo improcedente invalidar). Se descarta el delito de estafa porque el perjuicio no tiene relación causal con ardid o engaño, sino con el error bancario por inobservancia de normas comerciales.
Parte favorecida: La imputada Facouone (se excluye la estafa).
Parte perjudicada: La acusación (en cuanto a la estafa).

Doctrina / criterio relevante

• La omisión de exhibir documentos en la indagatoria (arts. 241 inc. 6 y 607 C.P.M.P.) es subsanable antes de la clausura del sumario; si se pierde esa oportunidad, no procede la nulidad.
• El cheque “no a la orden” solo se transmite por cesión de créditos; su pago por el banco contra la normativa aplicable rompe el nexo causal entre el ardid y el perjuicio, excluyendo la estafa.

Señales para favorabilidad

Favorable para quien alegue: (i) que la omisión de exhibir documentos en indagatoria no es nulidad absoluta si hubo posibilidad de subsanar; (ii) que en estafa con cheques no a la orden, el error bancario excluye la tipicidad.
Desfavorable para quien busque nulidad por defecto de exhibición ya clausurado el sumario sin posibilidad de remedio, o para quien pretenda estafa cuando el pago erróneo deriva de la violación de normas cambiarias.

Cita sugerida

FACOUONE, Angela Lucía c/ s/, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala II, 05/04/1990, ID SAIJ FA90060247, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-742-0600-9ots-eupmocsollaf