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titulo: "Gatica, S."
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL"
fecha: 28/06/2024
fuero: Penal
numero: 24060196
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-criminal-correccional-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-gatica-nulidad-competencia-estafa-fa24060196-2024-06-28/123456789-691-0604-2ots-eupmocsollaf?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/gatica-s-1fd9261c-9165-4fbc-83d7-77731aed2195
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Gatica, S.

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL · 07 · 28/06/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/ID:** FA24060196
- **Expediente:** No indicado
- **Carátula:** Gatica, S.
- **Tribunal:** Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 07
- **Fecha:** 28/06/2024
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Penal
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Pinto, Pociello Argerich
- **URL:** https://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-criminal-correccional-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-gatica-nulidad-competencia-estafa-fa24060196-2024-06-28/123456789-691-0604-2ots-eupmocsollaf?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo
- **Fuente:** SAIJ

## Tags para análisis posterior
- **Materia:** nulidad, competencia, estafa, secreto financiero, datos personales
- **Contingencia:** requerimiento de datos a entidades no financieras, incompetencia territorial
- **Hechos clave:** transferencia ilícita a cuentas con titular en Córdoba; entidades: Mercado Libre, Ualá, Lemon Cash
- **Normas:** arts. 39 Ley 21.526, 37 CPPN, Comunicación "A" 7711 BCRA
- **Doctrina:** equiparación de entidades no autorizadas a entidades financieras para secreto financiero; necesidad de orden judicial expresa
- **Resultado:** mixto
- **Parte favorecida:** Ministerio Público Fiscal (parcialmente, en competencia)
- **Parte perjudicada:** Ministerio Público Fiscal (parcialmente, en nulidad)

## Hechos y conflicto
El Ministerio Público Fiscal apeló una resolución que: (i) declaró la nulidad de los requerimientos de datos dirigidos a Mercado Libre S.R.L., Ualá y Lemon Cash, por no estar precedidos de orden judicial expresa; (ii) no hizo lugar a la declaración de incompetencia territorial. El fiscal encuadró la conducta en estafa. El dinero fue transferido ilícitamente a cuentas cuyo titular se domicilia en Córdoba.

## Cuestión jurídica
Determinar si: (a) los requerimientos de datos a entidades que operan como financistas digitales (sin autorización BCRA) están sujetos al secreto financiero, requiriendo orden judicial expresa; (b) la competencia territorial corresponde al domicilio del titular de la cuenta receptora (Córdoba).

## Decisión y resultado
**Confirmar parcialmente y revocar parcialmente.** Se confirma la nulidad de los requerimientos (necesidad de orden judicial). Se revoca la falta de incompetencia: las actuaciones deben tramitar en la Provincia de Córdoba (art. 37 CPPN).

## Doctrina / criterio relevante
- Las firmas no autorizadas como entidades financieras (Mercado Libre, Ualá, Lemon Cash) desempeñan un rol equivalente en el ecosistema digital; sus datos gozan del mismo resguardo que el secreto financiero.
- El acceso a esos datos debe ser excepcional y precedido de orden judicial expresa, conforme interpretación restrictiva del art. 39 Ley 21.526.
- La reglamentación del BCRA (Comunicación "A" 7711) no diluye la protección de datos personales y financieros.

## Señales para favorabilidad
**MIXTO.** Favorable para quien sostenga la necesidad de orden judicial para requerir datos a entidades digitales equivalentes a financieras. Desfavorable para quien pretenda radicar la causa en el lugar del hecho sin considerar el domicilio del titular de la cuenta. Útil para argumentar incompetencia territorial y solemnidad en requerimientos de datos financieros.

## Cita sugerida
Gatica, S. - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 07 - 28/06/2024 - FA24060196 - SAIJ.

## Cómo citar

Gatica, S., SAIJ, 28/06/2024, 24060196.