Gianetto, Claudio Alejandro y otros

Datos de identificación y cita

• Carátula: Gianetto, Claudio Alejandro y otros
• Tribunal: Tribunal Oral Federal Nro 2
• Fecha: 19/08/2021
• Jurisdicción: Mendoza
• Fuero: Penal
• Ámbito: Federal
• Magistrados: Naciff, Roberto Julio; Cortés, Héctor Fabián; Salinas, Pablo Gabriel
• ID SAIJ: FA21450007
• URL: https://www.saij.gob.ar/tribunal-oral-federal-nro-2-federal-mendoza-gianetto-claudio-alejandro-otros-av-inf-ley-23737-al-art-303-cp-fa21450007-2021-08-19/123456789-700-0541-2ots-eupmocsollaf?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo

Tags para análisis posterior

• Materia: Penal – Lavado de activos – Estupefacientes
• Contingencia: Prueba indiciaria – Desproporción patrimonial
• Hechos clave: Adquisición de bienes inmuebles y rodados sin ingresos lícitos declarados; imputados albañil y estilista sin registro AFIP; ausencia de recursos genuinos.
• Normas: Art. 303, 1° párrafo CP; Ley 23.737; AFIP-DGI informa falta de inscripción como contribuyentes.
• Doctrina: La desproporción entre ingresos declarados y patrimonio adquirido constituye prueba suficiente de lavado de activos proveniente de narcotráfico.
• Resultado: Condenatorio – Hechos acreditados
• Parte favorecida: Ministerio Público Fiscal (acusación)
• Parte perjudicada: Imputados (Gianetto y coimputada)
• Fuente: SAIJ – FA21450007

Hechos y conflicto

Los imputados adquirieron bienes inmuebles y rodados a nombre propio o de terceros vinculados, con dinero proveniente del comercio de estupefacientes. No registraban ingresos lícitos (AFIP sin inscripción; uno albañil, otro estilista). El tribunal consideró que el patrimonio era desproporcionado e irracional respecto a sus actividades declaradas, probándose el lavado de activos.

Cuestión jurídica

Determinar si la prueba indiciaria (falta de ingresos lícitos y desproporción patrimonial) es suficiente para acreditar el delito de lavado de activos del art. 303 CP (1° párrafo) en contexto de narcotráfico.

Decisión y resultado

El tribunal declaró acreditados los hechos de lavado de activos. Los bienes adquiridos constituyen provecho del ilícito. No hay condena expresa en el texto, pero la favorabilidad es para la acusación.

Doctrina / criterio relevante

La ausencia de recursos genuinos y la desproporción entre ingresos declarados y patrimonio poseído constituyen prueba suficiente del origen ilícito de los bienes, incluso sin registrar actividad comercial formal. El standard probatorio es indiciario y se basa en la irracionalidad económica.

Señales para favorabilidad

• Favorable a la posición acusatoria (Ministerio Público Fiscal o querella) en casos de lavado de activos con prueba circunstancial.
• Desfavorable a la defensa que alegue falta de prueba directa del origen ilícito.
• Útil para argumentar que la falta de ingresos lícitos y la desproporción patrimonial son suficientes para acreditar el tipo penal.
• Mixto si se busca aplicar analogía fáctica con imputados que sí tenían ingresos registrados, aunque insuficientes.

Cita sugerida

Gianetto, Claudio Alejandro y otros, Tribunal Oral Federal Nro 2 (Mendoza), 19/08/2021, ID SAIJ FA21450007. URL: [enlace proporcionado].