Menéndez, Hugo y otros

Datos de identificación y cita

• Carátula: Menéndez, Hugo y otros
• Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6
• Fecha: 29/08/2016
• Jurisdicción: C.A.B.A. (Federal)
• Fuero: Penal
• Sala/Instancia: T
• Magistrados: María del Carmen Roqueta, José V. Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo
• ID SAIJ: FA16260682
• URL: https://www.saij.gob.ar/tribunal-oral-criminal-federal-nro-6-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-menendez-hugo-otros-infraccion-ley-23737-fa16260682-2016-08-29/123456789-286-0626-1ots-eupmocsollaf?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: condena hechos clave: asociación ilícita, lavado de dinero, narcotráfico, juicio abreviado, confesión corroborada normas: ley 23.737, CP arts. 210, 45, 55, 26, 22 bis doctrina: confesión lisa y llana + plexo probatorio resultado: condena parte favorecida: acusación parte perjudicada: imputado fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

La fiscalía acusó a Raúl Oscar Marinone por integrar una asociación ilícita dedicada a lavar dinero del narcotráfico internacional. Los fondos se distribuían para comprar sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, simulando legalidad. Marinone realizó tareas de administración, asesoramiento y participó en la compra de inmuebles. Se tramitó por juicio abreviado (art. 431 bis CPPN). Los coimputados confesaron.

Cuestión jurídica

Determinar la responsabilidad penal de Marinone por los delitos de asociación ilícita (art. 210 CP) en concurso real con lavado de dinero procedente del narcotráfico (art. 25 ley 23.737).

Decisión y resultado

Condena a Marinone a 3 años de prisión en suspenso, más multa y costas, como autor penalmente responsable de asociación ilícita en concurso real con lavado de dinero. Se aplicó la ley penal más benigna (ley 23.737 vigente).

Doctrina / criterio relevante

La confesión lisa y llana de los imputados, corroborada por el plexo probatorio completo, es verosímil y suficiente para acreditar los hechos y la responsabilidad criminal en un juicio abreviado.

Señales para favorabilidad

• DESFAVORABLE para el imputado (condena firme en juicio abreviado).
• FAVORABLE para la acusación (valida el método abreviado y la prueba de lavado de dinero mediante confesión corroborada).
• Sirve para argumentar que la confesión en juicio abreviado es suficiente si está respaldada por prueba objetiva.

Cita sugerida

Menéndez, Hugo y otros, TOCF Nro. 6, 29/08/2016, ID SAIJ FA16260682, disponible en https://www.saij.gob.ar/.