Monica Benes y Bernasconi Cooperativa Limitada c/ s/

Datos de identificación y cita

• Carátula: MÓNICA BENES Y BERNASCONI COOPERATIVA LIMITADA c/ s/
• Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
• Fecha: 1985-11-12
• ID SAIJ: FA85000366
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-663-0005-8ots-eupmocsollaf
• Magistrados: Caballero, Belluscio, Fayt, Petracchi, Bacqué
• Jurisdicción: C.A.B.A. | Ámbito: FEDERAL
• Fuero: Procesal / Constitucional / Comercial / Administrativo / Penal

Tags para análisis posterior

• Materia: Entidades financieras – Banco Central – Poder de policía
• Contingencia: Facultad del BCRA para ser querellante en causas penales
• Hechos clave: Delitos cometidos en intermediación financiera habitual
• Normas: Ley 21.526, arts. 41 y 170; ley 48, art. 14
• Doctrina: El BCRA tiene amplias facultades de policía financiera; la comisión de delitos afecta la confianza pública; la facultad de querellar no está limitada al art. 170 CPP.
• Resultado: Revocatorio – admite la querella del BCRA
• Parte favorecida: Banco Central de la República Argentina
• Parte perjudicada: La cooperativa (Mónica Benes y Bernasconi Cooperativa Ltda.)
• Fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

El BCRA pretendió constituirse en parte querellante en una causa penal por delitos cometidos en el marco de la intermediación habitual de recursos financieros (art. 41, ley 21.526). El tribunal inferior denegó esa facultad, entendiendo que no se daban los supuestos del art. 170 del CPP. El BCRA interpuso recurso extraordinario.

Cuestión jurídica

Si el BCRA puede ser querellante en procesos penales por delitos cometidos en el ejercicio de la actividad fiscalizada (intermediación financiera), sin necesidad de cumplir con las limitaciones del art. 170 CPP.

Decisión y resultado

La Corte Suprema revoca la sentencia apelada y reconoce al BCRA la facultad de ser querellante en la causa. Resultado favorable al BCRA.

Doctrina / criterio relevante

1. La ley 21.526 dota al BCRA de una amplia gama de facultades relativas al poder de policía sobre todas las personas o entidades que realicen intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos financieros.
2. La comisión de delitos en ese ámbito no solo perjudica al sujeto pasivo, sino que altera la confianza del público; por ello la ley inviste al BCRA de facultades, entre ellas la de asumir la calidad de querellante.
3. La facultad del art. 41 de la ley 21.526 no está limitada a los casos del art. 170 CPP; basta que los delitos se hayan cometido en el ejercicio de la actividad fiscalizada.

Señales para favorabilidad

• Favorable para entes reguladores (BCRA, organismos de contralor) que buscan intervenir como querellantes en causas penales vinculadas a su objeto.
• Desfavorable para particulares o entidades que se opongan a la intervención del regulador como parte querellante.
• Mixto/No relacionado: No aplica a otros supuestos.

Cita sugerida

MÓNICA BENES Y BERNASCONI COOPERATIVA LIMITADA c/ s/, CSJN, 12/11/1985, ID SAIJ FA85000366, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-663-0005-8ots-eupmocsollaf.