Moreno, Estanislao c/ s/

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nro 2 · 25/03/2022

Qué dice la fuente

Lavado de activos, sentencia condenatoria En el delito de lavado de activos, quien lava es aquel que está en condiciones de disimular o de convertir el origen ilícito de bienes o de dinero, dándoles una apariencia legal. Y para poder darles esta apariencia legal a fondos que provienen de actividades ilícitas, los candidatos más aptos, son aquellos que tienen una actividad comercial o productiva lícita. Y esto permite…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Moreno, Estanislao c/ s/, SAIJ, 25/03/2022, 22500002.