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titulo: "Murana SA"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL"
fecha: 28/07/2016
fuero: Penal
numero: 16030132
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/camara-nac-apelaciones-civil-comercial-federal-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-murana-sa-banco-nacion-argentina-amparo-fa16030132-2016-07-28/123456789-231-0306-1ots-eupmocsollaf?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/murana-sa-08f3169a-782f-4a4c-88a4-428a3a73fb74
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Murana SA

CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL · DE FERIA · 28/07/2016

## Qué dice la fuente

> [[p]]Las entidades financieras se encuentran obligadas a reportar a la Unidad de Información Financiera cualquier operación sospechosa, debiendo, en su caso, iniciar el proceso de discontinuidad operativa, designación que recibe el cese de la relación con el cliente. En ese contexto, así como dichas entidades se encuentran facultadas para requerir a sus clientes información sobre sus actividades y documentación respaldatoria, también tienen la obligación de conservar por diez años las constancias escritas del procedimiento aplicado en cada caso para la mencionada discontinuidad operativa…

## Cómo citar

Murana SA, SAIJ, 28/07/2016, 16030132.