N.N., querellante: I. S.A. s/ estafa

Cita

“N.N., querellante: I. S.A. s/ estafa” – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 7, 27/08/2026, CCC 23886/2025/CA2, ID SAIJ: FA26060159.

Hechos y conflicto

La fiscalía solicitó autorización judicial para requerir a entidades bancarias movimientos de cuentas de dos personas y datos sobre una transferencia y un préstamo vinculados a una investigación por estafa. El juzgado de primera instancia entendió que la autorización no era necesaria, por estar la fiscalía facultada para requerir esa información. La querellante I. S.A. apeló, pidiendo que se ordenara el levantamiento del secreto bancario.

Cuestión y decisión

El tribunal debía determinar si la fiscalía requería autorización judicial para obtener información bancaria en una investigación penal preparatoria. La Sala confirmó la resolución apelada, homologando el criterio de que la fiscalía no necesita autorización judicial para requerir datos bancarios, con costas de alzada por su orden. El fallo favorece al Ministerio Público Fiscal y desestima los argumentos de la querellante.

Doctrina y señales de favorabilidad

La fiscalía puede requerir directamente información bancaria en el marco de una investigación penal preparatoria, sin autorización judicial, con fundamento en los arts. 4 y 39 de la ley 21.526, el art. 7 de la ley 27.148 y los arts. 210, 212 y 213 del CPPN, así como la Comunicación “A” 7711 del BCRA. El fallo es DESFAVORABLE para la parte querellante que pretenda impugnar la falta de intervención judicial en requerimientos de secreto bancario, y FAVORABLE para la fiscalía en su rol de director de la investigación. Resulta útil para casos donde se discuta el alcance de las facultades investigativas del MPF frente al secreto financiero.

Tags

estafa; secreto bancario; facultades del MPF; ley 21.526; ley 27.148; CPPN; querellante desfavorecido; fiscalía favorecida.