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titulo: "Nievas Quezada, Luis Alberto y otros c/  s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nro 1"
fecha: 02/09/2021
fuero: Penal
numero: 21450008
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-800-0541-2ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/nievas-quezada-luis-alberto-y-otros-c-s-c9b4d39c-29e8-4059-8dcd-a460965c3c1e
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Nievas Quezada, Luis Alberto y otros c/  s/

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nro 1 · 02/09/2021

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Carátula:** Nievas Quezada, Luis Alberto y otros c/ s/
- **Tribunal:** Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1
- **Sala/Instancia:** T
- **Fecha:** 2021-09-02
- **Jurisdicción:** Mendoza
- **Fuero:** Penal
- **Ámbito:** Federal
- **Materia:** Infr. Ley 23.737
- **Magistrados:** Alejandro Waldo Oscar Piña, Alberto Daniel Carelli, María Paula Marisi
- **ID SAIJ:** FA21450008
- **URL:** https://www.saij.gob.ar/123456789-800-0541-2ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
`materia: penal` `contingencia: narcotráfico y lavado de activos` `hechos clave: organización familiar, uso de interpósitas, falta de ingresos lícitos` `normas: Ley 23.737 arts. 5, 7, 11 inc. c; CP art. 303 incs. 1 y 2 a` `doctrina: valoración de prueba indiciaria en lavado de activos` `resultado: condenatorio` `parte favorecida: Ministerio Público Fiscal` `parte perjudicada: imputados` `fuente: SAIJ`

## Hechos y conflicto
Se probó que los imputados organizaron familiares maniobras de tráfico de estupefacientes, con precauciones (múltiples líneas telefónicas, puntos de venta, participación de familiares). Además, adquirieron bienes (vehículos e inmuebles) sin fuente lícita de ingresos, utilizando interpósitas personas y fondos de comercio como pantalla. La defensa no acreditó ingresos legítimos.

## Cuestión jurídica
Calificación de la conducta como comercialización de estupefacientes en calidad de organizadores (art. 5 inc. c y 7 Ley 23.737) con agravante por organización (art. 11 inc. c), y como lavado de activos (art. 303 CP) con agravante por habitualidad.

## Decisión y resultado
Condena. Los encuadra en los delitos mencionados, en calidad de organizadores (narcotráfico) y coautores (lavado de activos). Se ordena el decomiso de los bienes.

## Doctrina / criterio relevante
La falta de prueba de ingresos lícitos, sumada a la adquisición de bienes durante el período delictivo y el uso de interpósitas personas, permite inferir que los bienes provienen del narcotráfico, configurando lavado de activos (art. 303 CP).

## Señales para favorabilidad
- **Favorable:** Para la acusación o quien busque imputar lavado de activos basado en prueba indiciaria de falta de ingresos lícitos y uso de testaferros.
- **Desfavorable:** Para defensas que intenten desvincular bienes adquiridos durante el período delictivo o cuestionar la validez de inferencias sobre origen ilícito sin prueba directa.

## Cita sugerida
Nievas Quezada, Luis Alberto y otros c/ s/, Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1, 02/09/2021, SAIJ FA21450008, URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-800-0541-2ots-eupmocsollaf

## Cómo citar

Nievas Quezada, Luis Alberto y otros c/  s/, SAIJ, 02/09/2021, 21450008.