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titulo: "Salvatore, Carla Yanina c/  s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL"
fecha: 08/03/2019
fuero: Penal
numero: 19530001
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0359-1ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/salvatore-carla-yanina-c-s-ee2bd11c-e714-43a1-b042-89b4039726e4
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Salvatore, Carla Yanina c/  s/

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL · 08/03/2019

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/ID**: FA19530001
- **Expediente**: No especificado
- **Carátula**: Salvatore, Carla Yanina c/ s/
- **Tribunal**: Tribunal Oral en lo Criminal Federal
- **Sala/Instancia**: T (Única)
- **Fecha**: 2019-03-08
- **Jurisdicción**: Chaco
- **Fuero**: Penal
- **Ámbito**: Federal
- **Magistrados**: Fermín Amado Ceroleni, Lucrecia Rojas de Badaro, Juan Manuel Iglesias
- **Fuente**: SAIJ | URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0359-1ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
`materia: penal` `contingencia: lavado de activos` `hechos clave: organización delictiva, narcotráfico, contrabando, sociedades, ignorancia deliberada, banda, decomiso` `normas: CP 303 inc.1 y 2.a, 305, 45; Ley 25.246 art.27; Ley 25.632 (Convención ONU)` `doctrina: delito permanente, ignorancia deliberada como dolo, coautoría funcional` `resultado: condena` `parte favorecida: Estado/UIF` `parte perjudicada: imputados` `fuente: SAIJ FA19530001`

## Hechos y conflicto
Grupo económico utilizó sociedades y fundaciones durante más de una década para blanquear activos provenientes principalmente de narcotráfico y contrabando. Los integrantes actuaban en banda, con roles funcionales para dar apariencia lícita a bienes ilícitos. Se defendieron alegando ignorancia del origen delictivo (ignorancia deliberada). El tribunal rechazó esa defensa.

## Cuestión jurídica
Determinar la responsabilidad penal por lavado de activos (art. 303 CP) en modalidad continuada y agravada por habitualidad y banda. Valorar la ignorancia deliberada como dolo. Aplicar ley penal en delito permanente. Cancelar personerías jurídicas de las sociedades instrumentales.

## Decisión y resultado
Condena a los imputados como coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos agravado (art. 303 incs. 1 y 2.a CP). Se ordenó el decomiso de los bienes (art. 305 CP) y la cancelación de las personerías jurídicas de las sociedades involucradas, destinando los activos a la cuenta especial del tesoro nacional (Ley 25.246 art. 27).

## Doctrina / criterio relevante
- **Ignorancia deliberada**: Quien cierra voluntariamente los ojos ante el origen ilícito actúa con dolo; el deber de conocer impide negar la ilegalidad.
- **Delito permanente**: Se aplica la ley vigente al último tramo de la conducta, incluso si es más gravosa, sin violar el principio de legalidad.
- **Coautoría funcional**: Cada partícipe con dominio del hecho conforme su rol acordado.
- **Delito previo**: Basta acreditar la existencia del hecho típico antijurídico, sin necesidad de condena previa ni identificación del autor.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para la acusación (Estado/UIF): confirma condena, agravantes, decomiso y cancelación de personerías.
- **Desfavorable** para imputados: rechaza defensa de ignorancia, aplica agravante de banda, ordena decomiso.
- **Útil para analogía** en casos de lavado con organización, narcotráfico o contrabando como delitos precedentes, y cuando se invoque ignorancia deliberada.

## Cita sugerida
"Salvatore, Carla Yanina c/ s/", Tribunal Oral en lo Criminal Federal (Chaco), 08/03/2019, ID SAIJ FA19530001, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-100-0359-1ots-eupmocsollaf.

## Cómo citar

Salvatore, Carla Yanina c/  s/, SAIJ, 08/03/2019, 19530001.